Tether和Circle冻结249万美元 伊朗交易所Wallex急转资金至BSC

Tether和Circle同时将伊朗加密货币交易所Wallex的一个以太坊热钱包列入黑名单，在该平台积极进行跨链资产转移时冻结了稳定币。区块链调查员ZachXBT于3月25日报告了这一事件，披露双重冻结锁定了约249万美元的稳定币资产 。

冻结事件：发生了什么

被列入黑名单的地址为0x6926…43df，冻结时该地址持有约11.7万美元的Tether (USDT)、USD Coin (USDC)和小型代币。然而，Wallex试图进行的更广泛的跨链整合操作导致更大规模的资金被冻结 。

在黑名单发布前几小时，据报道Wallex开始使用多个跨链桥将Tron和以太坊上的多个热钱包中的加密货币整合到BNB Smart Chain (BSC)。该操作部分成功。约249万美元的Binance-Peg BSC-USD到达了一个独立的BSC地址0xf945…ccdd 。

该地址此后仅记录了三笔用于支付Gas费的小额BNB转入交易。没有发生任何转出交易。随着稳定币发行方封锁了关联的以太坊钱包，这些资金完全处于闲置状态 。

罕见的协调行动

双重冻结实属罕见。Tether和Circle——两大稳定币发行方——在同一时间窗口内采取行动，表明这是一种协调一致的合规执法。虽然两家公司各自维持自己的黑名单政策，但对同一实体同时采取行动表明双方收到了类似的情报或监管压力 。

Wallex尚未被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式列入制裁名单。然而，所有与伊朗相关的加密货币活动都面临广泛的制裁风险，稳定币发行方越来越多地采取主动措施封锁与受制裁实体或高风险司法管辖区相关的地址 。

对伊朗加密资金流动的全面打击

这一事件符合针对伊朗相关平台日益升级的稳定币执法模式。2026年1月，OFAC制裁了两家在英国注册的交易所Zedcex和Zedxion，指控它们为伊朗革命卫队促成了超过10亿美元的交易。这些制裁标志着美国阻止伊朗进入加密货币市场的努力显著升级 。

仅Tether一家自2023年以来已在7,000多个钱包中将超过33亿美元的USDT列入黑名单。该公司一直表示与全球执法机构合作并遵守制裁制度。Circle也采取了类似行动，但由于USDC在高风险司法管辖区的流通量更为有限，其累计冻结规模较小 。

伊朗交易所面临日益增加的压力

伊朗加密货币交易所面临越来越大的压力。伊朗央行在3月初下令包括Wallex和Nobitex在内的主要平台暂停USDT-里亚尔交易，以在美以军事打击后减缓资本外流 。

Wallex尚未就冻结事件发表公开声明。其网站仍在运营，该交易所继续向伊朗用户提供服务。然而，BSC上的冻结资金尚未转移，与该交易所相关的其他钱包如果被合规系统标记，也可能面临类似的行动 。

这对稳定币用户意味着什么

同时冻结凸显了稳定币发行方控制链上资产的能力日益增强。与去中心化协议不同，USDT和USDC是中心化发行的代币，具有内置的黑名单功能。虽然这为执法部门提供了合规工具，但也凸显了稳定性和去中心化之间的固有权衡 。

对于高风险司法管辖区的用户来说，这一事件提醒人们，稳定币持有量可能会根据发行方的判断而被冻结。针对一家未被正式制裁的交易所采取的协调行动表明，主动合规监控正变得越来越普遍 。

BSC上的249万美元仍处于闲置状态。这些资金最终会被释放还是永久冻结，取决于正在进行的调查以及Wallex证明其符合制裁要求的能力 。

来源: ZachXBT, Tether, Circle, OFAC, Wallex.